发布日期：2025-04-15 来源: 网络 阅读量（）
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“尤安设计”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2025年度日常关联交易预计进行了审慎核查，BB视讯官方入口核查情况及核查意见如下：
公司于 2025年 4月 10日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司上海尤安曼图室内设计有限公司（以下简称“尤安曼图”）因业务开展需要，预计 2025年度与关联人上海曼图室内设计有限公司（以下简称“曼图室内”）发生合计总额不超过 300万元人民币（含税）的日常关联交易。
本次预计日常关联交易内容包括由曼图室内向公司及尤安曼图提供部分由公司及尤安曼图承揽的设计总包业务的室内设计及咨询服务，全年关联交易总额不超过 200万元人民币（含税）；由公司或尤安曼图向曼图室内提供部分由曼图室内承揽的设计总包业务的建筑设计及咨询服务，全年关联交易总额不超过 100万元人民币（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司于 2024年 4月 9日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司尤安曼图、上海尤安派沃建筑设计工程有限公司（以下简称“尤安派沃”）因业务开展需要，预计 2024年度与关联人曼图室内、上海派沃建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“派沃装饰”）发生合计总额不超过 750万元人民币的日常关联交易，由曼图室内向公司及尤安曼图提供部分由公司及尤安曼图承揽的设计总包业务的室内设计及咨询服务，由公司或尤安曼图向曼图室内提供部分由曼图室内承揽的设计总包业务的建筑设计及咨询服务，由派沃装饰向公司及尤安派沃提供部分由公司及尤安派沃承揽的设计总包业务的装饰工程设计及咨询服务，以及由公司或尤安派沃向派沃装饰提供部分由派沃装饰承揽的设计总包业务的建筑设计及咨询服务。
公司及尤安曼图与曼图室内在 2024年度未发生日常关联交易；2024年度，因公司及尤安派沃向派沃装饰采购装饰工程设计及咨询服务而发生的日常关联交易金额为 2.76万元（含税），因派沃装饰向公司及尤安派沃采购建筑设计及咨询服务而发生的日常关联交易金额为 4.75万元（含税）。2024年度公司与关联人预计发生关联交易金额与 2024年实际发生金额差异较大，主要系 2024年度预计金额是按照双方可能发生业务的上限预计，公司后续根据市场环境及实际经营情况开展相关业务，从而存在差异。
经营范围：室内外装潢设计，建筑外幕墙装饰设计，机电设备设计，消防设备设计，建筑结构改造设计，室内外环境艺术设计，会展设计，建筑装潢设计咨询，楼宇智能化系统工程，建筑装饰装修工程，销售建筑材料、工艺礼品，道具、家具、艺术品设计、制作、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
曼图室内系公司控股子公司尤安曼图的参股股东，现持有尤安曼图 49%股权，为公司的关联法人。
上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
公司及尤安曼图与曼图室内进行的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合理的原则，参照市场公允价格由双方协商确定。
公司及尤安曼图将根据业务开展实际情况，与曼图室内签署具体的业务合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务，交易的付款安排及结算方式等亦均按照合同约定执行。
公司及尤安曼图与曼图室内之间的日常关联交易系公司正常生产经营中的日常商业交易行为，为正常商业往来，符合公司的实际经营与业务发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易，遵循平等互利、等价有偿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，相关交易金额占公司对外采购、对外销售的比例均较小，公司主要业务并不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。
上述日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。独立董事认为：2025年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，关联交易的价格按照公平合理的原则协商确定，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。因此，同意 2025年度日常关联交易预计事项，并同意将上述事项提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。
2025年 4月 10日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为：2025年度日常关联交易预计事项基于公司日常生产经营业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。公司董事会审议本议案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》的规定。因此，监事会同意 2025年度日常关联交易预计事项。
经核查，保荐机构认为，尤安设计2025年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议以及独立董事专门会议审议通过，相关议案不存在关联董事、监事需回避表决的情形，监事会及独立董事专门会议均对该事项发表了明确的同意意见，审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。
【本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页】
